16-10-2015 (12:18)

Bloomberg: Друзья Путина засветились в деле о зеркальных сделках Deutsche Bank

update: 16-10-2015 (15:01)

Несколько человек из близкого окружения Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России. Об этом 16 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным американских прокуроров, несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии — Deutsche Bank AG.

Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на 6 млрд долларов, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Так, в ходе расследования изучаются счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном.

По теме

23-08-2016 The New Yorker: Deutsche Bank проводил "зеркальные сделки" в интересах чеченцев

01-04-2016 Банки "друзей Путина" в качестве исключения получат доступ к бюджетным деньгам

25-02-2016 "Короли госзаказа": отец и сын Ротенберги, Тимченко и "зять Путина" Шамалов

по теме

16-11-2015 Названы банки-участники "молдавской" схемы вывода из России 700 млрд рублей

28-10-2015 Миллиарды бывших компаний Ротенберга и Тимченко застряли в кризисном Нота-банке

По теме

14-07-2015 США подключились к расследованию отмывания российских денег в Deutsche Bank

26-06-2015 Deutsche Bank планирует уволить в России около 100 сотрудников

21-05-2015 Немецкий Deutsche Bank расследует отмывание денег в московском офисе

14-01-2015 Deutsche Bank начал сокращать инвестиции в Россию

НОВОСТИ

Новость дня

17:50
В результате израильского удара по Бейруту убит пресс-секретарь "Хизбаллы" Мохаммад Афиф

Новость дня

17:13
В Берлине начался антивоенный марш

16:33
Роскомнадзор заблокировал сайт художника-карикатуриста Алеши Ступина

Новость дня

15:17
В Екатеринбурге задержали пикетчика с плакатом в поддержку Надежды Буяновой

14:33
В Новосибирской области в результате пожара в частном доме погибли мать и четверо ее несовершеннолетних детей

Новость дня

14:12
Экс-фигуранта "Московского дела" Владислава Синицу доставили в колонию по новому уголовному делу

13:18
Калужская прокуратура потребовала признать "террористической" распущенную анархистскую рок-группу

12:34
В Екатеринбурге во второй раз за осень силовики сорвали техно-вечеринку

12:08
Джо Байден и Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС в Перу

11:16
КНДР могла поставить России 50 САУ

По информации собеседников агентства, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников,

имя которого не называется, а также двум давним друзьям Путина Аркадию и Борису Ротенбергам находящимся сейчас под санкциями США.

Минюст США планирует выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.

Агентство также указывает, что любые подозрения, что известные лица из окружения президента стремились вывести средства из страны, также вступили бы в противоречие с неоднократными призывами Путина к россиянам инвестировать на родине.

Напомним, еще в июле регулятор банковской системы Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter