Вольфсон и Бонд, по версии суда, участвовали в помощи Костину в уклонении от санкций в связи с его домом и двумя яхтами. В частности, в период с 6 апреля 2018 года по 2 марта 2022 года Вольфсон и Бонд, предположительно, предоставляли в пользу Костина средства, товары и услуги, в том числе финансовые, а также платили за обслуживание и эксплуатацию яхт не имея на то необходимой лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В рамках этих платежей, по версии суда, Костин и другие лица могли участвовать в международном отмывании денег.
Все трое, по утверждению суда, в 2019 году договорились продать жилище Костина примерно за 12 млн долларов.
Андрей Костин находится под санкциями США с 2018 года. Под санкции Евросоюза глава ВТБ попал после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
В июле 2022 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал, что находящийся под санкциями ЕС и США Костин может владеть активами в Европе и России на сумму 130 млн долларов.
По данн ым центра, доверенным лицом банкира является выходец из Канады Эрик Уайт, который владеет цепочкой фирм на Британских Виргинских Островах. Эти компании, как пишет OCCRP, предположительно, использовались для управления активами, связанными с ВТБ и непосредственно Костиным. OCCRP узнал это, изучив документы "Архива Пандоры".
Центр отмечает, что офшорные компании Уайта связаны с российскими франшизами Burger King и KFC, а также Ozon.ru, Fix Price и Hoff.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны»)
Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
