Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 9,3 миллиона евро за несоблюдение режима санкций в отношении России и отмывание денег с участием российских клиентов. Это рекордный штраф, назначенный FNTT за нарушение международных санкций, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Как установили в литовском МВД, компания Payeer была зарегистрирована в стране в октябре 2022 года. Фактическую деятельность в Литве криптосервис начал в январе 2023 года, после отзыва лицензии у его одноименного предшественника.
В FNTT утверждают, что криптовалютная платформа Payeer.com позволяла своим клиентам, в основном гражданам РФ, осуществлять транзакции в рублях из российских банков, находящихся под санкциями ЕС.
Компания предоставляла физическим и юридическим лицам из России услуги по владению и управлению криптовалютными кошельками.
